Я, Сычев А.В. доверенный по договорам займа И1-10-10-17 и И1-08-05-18 итого на сумму 3150000 руб. вклад в инн 7811525717 ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ, с апреля - мая перестали выплачивать проценты, я начал интересоваться в чем проблема и выявил https://vk.com/club183069698 , что компанию е3 инвестмент набрала долгов около 1 млрд. рублей у граждан по всей России, так как открыла 5 офисов. Прошу срочно полицию проверить данные преступления согласно статьям 144-145 УПК РФ, должны рассматриваться в течение 10 дней. Судя по выписке трех компаний с одинаковым названием ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ но с разными инн никуда не вкладывала, а выводила денежные средства, а сайт и продажа недвижимости - это прикрытие для мошенничества и вывода денежных средств. Сейчас они компанию инн 7811525717 ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ, переименовали, сменили юр. адрес и налоговую, уверен будут и директора и учредителя менять, то есть « сливают», а под старым названием «е3 инвестмент» появилась новая компания с новым инн , она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, я нашел данные, что была еще и первая компании с названием «е3 инвестмент» 1. ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ (ИНН:7842025560) старая, теперь с новым названием, учредитель и директор уже не Петров и заменен на 2 новых учредителя женщины (подставные) и директора теже , причем одна женщина купила у Петрова компанию, а через месяц вторая женщина купила у первой женщины, это явная «черная ликвидация», заметает следы преступления по ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Прошу срочно полицию проверить данное преступление. 2. 2. инн 7811525717 ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ договор с ней заключен теперь она ООО Строительное Управление учредитель пока Петров, ждем смены на подставного счет заблокирован налоговой. 3. инн 7814432940 ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ новая компания, но она принимает деньги у народа, а по старым двум процент не выплачивает, мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы, учредитель уже Петров, счет пока живой и подаем в полицию на аффилированносить и мошенничество. Прошу срочно полицию проверить данное преступление. Проще говоря, они набирают деньги и сливают компанию, меняют учредителей, адрес и название на новую компанию с новым инн с тем же названием запускают –это наглое мошенничество ст.159 до 10 лет лишения свободы и финансовая пирамида ст.172.2 до 6 лет лишения свободы, смена на подставного учредителя и директора ст. 173.1 до 5 лет лишения свободы. Для квалификации организации как финансовой пирамиды следует определить в долгосрочном периоде, не превышает ли сумма выплат дохода размер добавленной стоимости. Если превышает – перед нами финансовая пирамида. Компания ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ полностью соответствует финансовой пирамиде. https://dislife.ru/materials/58, https://law115.ru/novosti/article_post/finansovye-piramidi В законе ст.172.2 впервые указаны признаки финансовой пирамиды: отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению денежных средств, отсутствие собственного капитала и других активов, отсутствие достоверной информации о финансовом положении, массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием дохода, в несколько раз превышающего рыночный уровень - Компания ООО Е3 ИНВЕСТМЕНТ полностью соответствует финансовой пирамиде. Смотрите расследование №1,№2, №7, №8 судебное решение, которое выиграло Издание вкладер расследование №2 говорится, что Следует напомнить, какими именно признаками финансовой пирамиды обладает E3 Investment ст.172.2 до 6 лет лишения свободы (в 2017 году это подтвердили три инстанции арбитражного суда Дело № А40-15364/17-15-136): 1. отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств. 2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 3. гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 4. массированная реклама в СМИ, интернете с обещанием высокой доходности; 5. отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации. Нет никаких реальных признаков того, что эта компания вообще ведёт какую-либо деятельность, связанную с чем-либо, она просто собирает деньги под 40% годовых, что завышено в 3 раза по сравнению с другими игроками рынка. – это и есть финасосвая пирамида под прикрытием сделок с недвижимостью.
нет
мошенники